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股票代碼:600763 SH
第八屆董事會第二十三次會議決議公告
2020-11-03 00:00:00

證券簡稱:通策醫療            證券代碼:600763          編號:臨 2020-039                通策醫療股份有限公司          第八屆董事會第二十三次會議決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。    一、董事會會議召開情況  通策醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十三次會議通知以電子郵件、電話等方式發出,會議于 2020 年 11 月 2 日在浙江省杭州市西湖區靈溪北路 21 號合生國貿中心 5 號樓會議室以現場表決方式召開。  本次會議由公司董事長呂建明先生主持。會議應出席董事 6 人,實際出席 6 人,公司監事以及公司高管列席本次會議,會議的通知、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規規定,會議決議合法有效。    二、董事會會議審議情況  會議審議并通過以下議案:    1、審議《通策醫療股份有限公司關于杭州海駿科技有限公司防范/解決潛在同業競爭方案的補充議案》  為更好保護上市公司及中小股東利益,徹底解決同業競爭風險,對原承諾期限延期五年。公司獨立董事事前審閱了該議案,一致同意提交董事會審議,并發表事前認可意見和獨立意見。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療股份有限公司關于杭州海駿科技有限公司防范/解決潛在同業競爭方案的補充公告》。  表決結果:5 票同意;0 票棄權;0 票反對。關聯董事呂建明先生對本議案回避表決。  本議案尚需提交公司股東大會審議。    2、審議《撤銷通策醫療股份有限公司關于杭州海駿科技有限公司部分變更防范/解決潛在同業競爭方案的議案》  基于議案 1 是對杭州海駿科技有限公司防范/解決潛在同業競爭承諾的延續及補充,對原承諾期限延期五年,故將原《通策醫療股份有限公司關于杭州海駿科技有限公司部分變更防范/解決潛在同業競爭方案的議案》撤銷。新的議案將提交下次股東大會審議。  表決結果:5 票同意;0 票棄權;0 票反對。關聯董事呂建明先生對本議案回避表決。  特此公告!                                              通策醫療股份有限公司董事會                                                          2020 年 11 月 3 日

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